вс, 22 декабря 2024
20:54
20:54
#отмывание денег
06.12.2023
Схрон оружия и почти 6 миллионов долларов наличными: в Днепре задержали организованную преступную группировку
Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток. Проведено 16 обысков, задержаны три человека, подозреваемые в торговле оружием и боеприпасами и отмывании денег.
13.04.2023
СБУ разоблачила сделку частного газотрейдера, которая могла сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине
Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения денег АО НАК «Нафтогаз Украины». Преступники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.
04.11.2022
Рейдерский захват промышленного предприятия в Днепре: задержали 8 участников ОПГ
Руководитель одного из адвокатских объединений и криминальный авторитет создали преступную организацию, занимавшуюся рейдерскими захватами предприятий в Днепре. В «схему» они привлекли адвокатов, арбитражных управляющих и юристов.
17.04.2019
В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом почти 560 млн грн
Житель Днепра организовал преступную группу, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики (в т.ч. государственной и коммунальной форм собственности) услуги по переводу безналичных средств в наличность.
16.08.2018
В Днепропетровской области разоблачены «ремонтные» махинации на 5,3 млн гривен
Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью Днепропетровской области.
14.02.2018
Межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен ликвидирован в Днепре
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который «специализировался» на операциях с металлоломом.
14.11.2017
В Днепре ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен, изъяли более 900 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте и наложили арест на 103 текущие счета предприятий-участников.
Всего 122. Предыдущая cтраница | Страница 1 из 3 | Следующая cтраница
 |
Gorod`ской дозор |
 |
Фоторепортажи и галереи |
 |
Видео |
 |
Интервью |
 |
Блоги |
| Новости компаний | |
| Сообщить новость! | |
 |
Погода |
 |
Архив новостей |
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
К сведению пассажиров! В Днепре с 23 декабря будет возобновлено движение транспорта по ул. Князя Владимира Великого
«Рятуємо життя». Дніпрян навчатимуть першої домедичної допомоги на безоплатному тренінгу — як долучитися?
Внимание! 16 декабря произойдут изменения в работе трамваев №5, 12, 16
Как не допускать типичные ошибки при заполнении зарплатного отчета – расскажут на встрече «Диалог власти и бизнеса»
ДНУ імені Олеся Гончара запрошує на святковий різдвяний фестиваль освіти і науки DNU_FEST
У Дніпрі запустили безоплатний клуб тай-бо для початківців: деталі
В Днепре стартовал конкурс проектов общественных объединений: как принять участие
В Днепре с 3 января 2025 года изменится стоимость проезда в автобусах, электротранспорте и метро
К сведению пассажиров! В Днепре с 12 декабря трамваи № 5 и 14 будут курсировать с изменениями
Жителям Днепропетровщины рассказали, как поступить, если обнаружили подозрительный предметПопулярні*:
за коментарями | за переглядами
• У Дніпрі оновлять платіжки за опалення. Що зміниться у нарахуванні? (25)
• Історія міста: Яким було життя в окупованому Дніпропетровську? (19)
• У Дніпрі суд виніс вирок учасниці стрілянини на проспекті Мазепи (18)
• «Дніпро — єдине місто в Україні, яке має вагони такого типу», — фахівці про оновлення електротранспорту (16)
• У Дніпрі знищили унікальне панно! (11)
• Велетенський Санта Клаус та гірлянди на деревах: як виглядає вулиця Яворницького у Дніпрі (8)
• Дніпровський Акваріум кричить СОС! (6)
• Чи готові мешканці Дніпра платити за додатковий страховий стаж (опитування) (6)
• Не пропустив пішохода на пішохідному переході — отримав штраф (відео моменту) (6)
• У Дніпрі на Запорізькому шосе Geely влетів у Volvo (відео моменту) (5)
• Історія міста: Яким було життя в окупованому Дніпропетровську? (19)
• У Дніпрі суд виніс вирок учасниці стрілянини на проспекті Мазепи (18)
• «Дніпро — єдине місто в Україні, яке має вагони такого типу», — фахівці про оновлення електротранспорту (16)
• У Дніпрі знищили унікальне панно! (11)
• Велетенський Санта Клаус та гірлянди на деревах: як виглядає вулиця Яворницького у Дніпрі (8)
• Дніпровський Акваріум кричить СОС! (6)
• Чи готові мешканці Дніпра платити за додатковий страховий стаж (опитування) (6)
• Не пропустив пішохода на пішохідному переході — отримав штраф (відео моменту) (6)
• У Дніпрі на Запорізькому шосе Geely влетів у Volvo (відео моменту) (5)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
О проекте :: Реклама на сайте
