Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
ср, 30 апреля 2025
09:24

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Днепровские налоговики разоблачили предпринимателя, не заплатившего 9,3 млн грн налогов

Днепровские налоговики разоблачили предпринимателя, не заплатившего 9,3 млн грн налогов

Мужчина занимался отмыванием доходов.

В рамках досудебного расследования по уголовному производству налоговики установили, что предприниматель получил на собственные счета и платежные карты более 25 млн грн от ряда предприятий с признаками «фиктивности», которые в дальнейшем он перевел в наличные через банкоматы и кассовые отделения банковских учреждений.

Установлено, что предприниматель вместе с осуществлением предпринимательской деятельности открыл на свое имя карточные счета, на которые в течение 2017 - 2018 годов зачислялись значительные суммы, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

В отчетности о предпринимательской деятельности эти операции не отображались и суммы в налоговые декларации не включались.

Таким образом, предпринимать не задекларировал и не уплатил 9,3 млн грн налогов и сборов.

По материалам аналитического исследования следственным управлением ГУ ГФС в Днепропетровской области зарегистрировано уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Gorod.dp.ua на Facebook.


Земляная Жаба  (19.02.21 20:01): И что ему будет? Штраф? Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
Ооо  (19.02.21 13:57): И кто же этот предприниматель? Даже фамилию не указали. Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  Мер Дніпра поконфліктував з ректором ДНУ через Палац студентів та Акваріум (39)

•  Скільки людей проживають в Україні: МВФ оприлюднив оцінку чисельності населення (34)

•  220 вольт більше не буде: в Україні змінюється стандарт напруги в електромережі (16)

•  Чи можна брати собак у магазини: думки мешканців Дніпра (опитування) (13)

•  У Дніпрі провели космічні наукову конференцію та конкурс (9)

•  «У мене немає особистого «водоканалу», «електротранспорту» або «палаців дітей та юнацтва»: Мер Дніпра спростував заяви про рейдерське захоплення Палацу студентів (7)

•  У двори жителів Дніпра все частіше заходять їжачки (6)

•  Від Людмили до Лючиї – дніпрянам нагадали історію популярного ресторану (6)

•  «Укрпошта» торгуватиме ковбасою: у держкомпанії анонсували «революційну» послугу (6)

•  Ошукала роботодавця: поліція Дніпра викрила 27-річну зловмисницю (5)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
373
ремонта в домах ОСББ/ЖБК за 2024 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте