На Днепропетровщине разоблачили схему по отмыванию доходов на сумму более 58 млн гривен

Налоговики Днепропетровщины разоблачили схему проведения финансовых операций физическим лицом при осуществлении торговли ломом черных и цветных металлов на сумму более 58 млн гривен.

Установлено, что трейдеры использовали документы транзитной фирмы, которая фактически не осуществляла хозяйственную деятельность, а предоставляла услуги по документальному оформлению приобретения лома черных и цветных металлов. Указанная фирма не зарегистрирована как плательщик НДС, поскольку операции по купле-продаже лома не является объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость. В дальнейшем, со счетов транзитной фирмы безналичные средства перечислялись на счета физического лица для обналичивания и использования в теневом обороте, при этом в отчетности предприятия выплаты доходов не отображались. Таким образом, по результатам участия в финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, физическим лицом не задекларирован и не уплачен налог на доходы физических лиц в сумме 10,4 млн гривен. Материалы с признаками уголовных преступлений, предусмотренных статьями 209 и 212 УК Украины, переданы в правоохранительные органы.