#отмывание денег

07.02.2013

В Днепропетровской области прикрыли очередной «конвертационный» центр

Сотрудники налоговой милиции ГНС в Днепропетровской области пресекли деятельность «конвертационного центра новейшего образца».

16.07.2012

В Днепропетровске разоблачили конвертационный центр денежных средств

Сотрудники налоговой милиции Жовтневого района Днепропетровска прекратили деятельность конвертационного центра денежных средств.

06.03.2012

В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр

Завершено расследование уголовного дела в отношении 4 участников ОПГ, наладивших незаконный перевод денег в «теневой» сектор экономики.

25.01.2012

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, обналичивший два миллиарда гривен

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ликвидирован конвертационный центр, который организовал временно не работающий гражданин.

04.01.2012

За отмывание денег бизнесмен три года проведет в тюрьме

За легализацию 678 тыс. грн. бизнесмен из Кривого Рога три года проведет в тюрьме.

24.10.2011

В Днепропетровске через «липовый» интернет-магазин переводили миллионы

Работники налоговой милиции СГНИ по работе с крупными налогоплательщиками города Днепропетровска ликвидировали незаконный центр обмена и конвертации денежных средств.

01.09.2011

За незаконную обналичку 38 млн гривен осудили преступную группу

В Днепропетровской области вынесен приговор организованной группе, которая через 14 фиктивных предприятий обналичила 38 млн. грн.

14.07.2011

Днепропетровские налоговики прекратили работу «конвертационного центра»

На этой неделе сотрудники налоговой милиции Бабушкинского района города Днепропетровска в рамках отработки предприятий ликвидировали деятельность «конвертационного центра».

28.04.2011

В Днепродзержинске раскрыли «конверт» более чем на 100 млн грн

В Днепродзержинске правоохранительные органы остановили работу крупного «конвертационного центра», через который, за весь период деятельности с 2010 года, были проведены более 100 млн грн.

11.04.2011

Налоговая и прокуратура ликвидировали незаконный конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области совместно с прокуратурой Индустриального района Днепропетровска ликвидировали конвертационный центр.

22.02.2011

В Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом 150 млн

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Индустриального района города Днепропетровска ликвидировали конвертационный центр с оборотом 150 млн грн за последние полгода.

09.12.2010

В Днепропетровске закрыли конвертационный центр, через который «отмыли» 150 миллионов гривен

В Днепропетровске ликвидировали очередной конвертационный центр, конвертировавший в наличность почти 150 млн. грн за последние три года.

03.12.2010

В Днепропетровске ликвидировали крупный конвертационный центр

Сотрудники управления налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировали конвертационный центр.

04.11.2010

СБУ ликвидировала «конвертационный центр»

26 октября в Днепропетровской области сотрудники СБ Украины разоблачили и прекратили деятельность «конвертационного центра».

14.10.2010

Налоговая раскрыла аферу с автозапчастями на 1,5 миллиона гривен

Сотрудники Днепропетровской налоговой милиции разоблачили схему легализации доходов полученных преступным путем со стороны предпринимателя занимавшийся продажей автозапчастей.

06.10.2010

Крымские налоговики поймали в Днепропетровске организатора конвертационного центра

В Днепропетровске задержан гражданин, который разыскивался за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и фиктивное предпринимательство.

01.09.2010

Власть пытается взять под контроль конвертационные центры

В распоряжении Фокуса оказался документ из внутренней переписки налоговой инспекции. Эта схема в общих чертах описывает некоторые изменения теневого рынка конвертации денег, на которые сейчас готова пойти власть.

10.08.2010

«Отмыли» более 300 млн грн

В Днепропетровске раскрыта незаконная деятельность преступной группы, которая занималась конвертацией безналичных денежных средств в наличные.

26.07.2010

500 миллионов гривен незаконно обналичили в самом центре Днепропетровска

Трое днепропетровцев совершали финансовые махинации под видом торговли стройматериалами.

20.07.2010

Конвертцентр "отмыл" полмиллиарда гривен

В Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, который в 2009-2010 годах обналичил 500 миллионов гривен.

12.07.2010

Операции с недвижимостью будут проверять на предмет отмывания денежных средств

С августа операции с недвижимостью, стоимость которой превышает 400 тысяч гривен, необходимо фиксировать в финансовом мониторинге, для предупреждения легализации (отмыванию) денежных средств.

31.05.2010

Преступная группировка занималась отмыванием денег

Преступная группа из 6 человек во главе с гражданином С., в 2007-2010 годах занималась фиктивным предпринимательством и в дальнейшем легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

28.07.2009

Налоговики области ликвидировали «конвертационный центр», через который прошло 100 млн. грн.

В ходе работы отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Управлением налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Красногвардейского района Днепропетровска ликвидирован «конвертационный центр», созданный с целью незаконного перевода денежных средств в наличные и их последующей легализации.

Всего 123. Предыдущая cтраница | Страница 3 из 3 | Следующая cтраница

Архив новостей



	Gorod`ской дозор

	Фоторепортажи и галереи

	Видео

	Интервью

	Блоги

	Новости компаний


	Сообщить новость!


	Погода

	Архив новостей

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Внимание! Осложнение погодных условий в Украине!

С 1 апреля в Днепре на некоторых дорогах меняется скоростной режим

Днепрянок научат монтировать солнечные электростанции

Днепр открыл доступ к бесплатной платформе для подготовки к НМТ-2025 учащимся со всей Украины

Масштабное отключение водоснабжения 2 апреля на левобережье Днепра: воду горожанам будут подвозить спецмашинами

Поминальные дни: в Днепре запускают спецмаршруты на три кладбища

Задолжали 408 тысяч грн: «Днепрводоканал» продолжает отключать воду

1 апреля водителей в Днепре ждут два сюрприза

Ремонт магистрального водопровода на Донецком шоссе: большая часть левобережья останется без воды

В Днепре «Газмережі» проведут в апреле ремонты: кому отключат газ

Все »»

Популярні*:

за коментарями | за переглядами

•  Не забудьте перевести годинник! (11)

•  У Дніпрі завершили опалювальний сезон: борг городян 1,6 млрд грн (11)

•  У ЖК «Бартоломео» відкрили картинну галерею, яка допоможе відродити розважальний комплекс, що згорів (10)

•  Їздить на старому BMW та має понад мільйон «під подушкою»: очільник ТЦК Дніпра подав декларацію про доходи (10)

•  У Дніпрі воскрес легендарний Пічник (6)

•  Жителів Дніпра атакують кліщі: Як уберегтися від кровососів? (6)

•  Дніпро переходить на єдину систему безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті (6)

•  Дніпровська міська рада виграла суд щодо повернення у комунальну власність територіальної громади підземного пішохідного переходу по вул. Любарського (5)

•  Шведи допомагають Дніпру впоратися з гілками та пнями (5)

•  «МОН - «собака на сіні»: саме не робить і іншим не дає», - мер Дніпра про відновлення Палацу студентів (5)

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше

Цифра:

аварийных лифтов отремонтировали в 2024 г.

Источник

Архив

Gorod.dp.ua

Вход на gorod.dp.ua

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА