Об этом «ДП» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Днепропетровской области Александр Громадский.
Деятельность преступников ликвидировали Управление налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью и прокуратурой Самарского района Днепропетровска.
Как было установлено, конвертационный центр организаторы создали как для обслуживания собственного бизнеса, так и для предоставления подобных услуг другим коммерческим структурам. За два года через его счета прошло более 300 млн грн.
В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 2,1 млн грн наличных денежных средств, 16 печатей и штампов фиктивных и транзитных предприятий, чековые книжки, компьютерная техника и первичная бухгалтерская документация, подтверждающая незаконную деятельность.
Кроме того, более 2 млн грн заблокировано на подконтрольных преступникам расчетных счетах.
Конвертационный центр — это лишь механизм преступления, поэтому тщательно проводится работа по проверке взаимоотношений предприятий реального сектора экономики с транзитными фирмами ликвидированного центра.
Сейчас двое из участников преступной группы задержаны согласно ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Автор: Евгения Рудницкая
Gorod`ській дозор | |
Фоторепортажі та галереї | |
Відео | |
Інтерв`ю | |
Блоги | |
Новини компаній | |
Повідомити новину! | |
Погода | |
Архів новин |
а "Альво" знаешь? может дашь о ней инфу? Відповісти | З цитатою
откуда знаешь?
Сам пользовался))) подкинь их телефончик. Мне надо провернуть дельце))) Відповісти | З цитатою
А ваш руководитель знает, что вы настолько откровенно описываете свою деятельность и сливаете названия его компаний? За это и по голове дать могут. Наверное не очень давно работаете. Відповісти | З цитатою
Вы явно пользовались услугами данных компаний или работаете в подобной структуре. Відповісти | З цитатою
это уже только то, что осталось после делёжки :) Відповісти | З цитатою