Работниками налоговой милиции Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины разоблачена и прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Киевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей.
За время деятельности центра в течение 2015-2016 годов через его расчетные счета было проконвертировано более 109 млн грн. От преступной деятельности бюджет понес убытки на сумму около 18,1 млн гривен.
На расчетные счета фиктивных предприятий, открытые в филиале банка, с остатком средств в сумме 1,8 млн гривен наложен арест.
На основании постановлений суда проведены обыски в офисах и по месту жительства фигурантов центра, где обнаружено и изъято 336 тыс. грн наличными, 37 компьютерных системных блоков, 4 ноутбука, 1 сервер и финансово-хозяйственную документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |