пт, 25 сентября 2026
18:02
18:02
#відмивання грошей
29.08.2026
САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему депутату Днепропетровского областного совета, причастному к рейдерству и отмыванию средств
28 августа 2026 года по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о новом подозрении по делу о преступной организации, которая существовала не один год и в состав которой входили действующий и бывший народные депутаты Украины, чиновники Офиса Президента Украины и другие лица.
03.08.2026
«Конвертационный центр» с 20 подконтрольными предприятиями: на Днепропетровщине разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств
Фигуранты зарабатывали на сделках с бюджетными подрядами, которые государство проводило для восстановления и ремонта критической и социальной инфраструктуры.
28.04.2026
На Днепропетровщине «отмыли» почти 580 млн грн на оборонных контрактах
Более 2,5 млрд грн получило частное предприятие и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ. Зато отмыло более полумиллиарда гривен через «конвертационный центр», перечислив через него деньги на фиктивные фирмы.
11.08.2025
Легализовали более 2 млн грн, полученных из государственного бюджета - в Днепре эксдиректору государственного предприятия и его сыну сообщили о подозрении
Директор государственного предприятия, которое осуществляло изготовление комплектующих для горной промышленности, разработал схему незаконного завладения бюджетными средствами.
30.05.2025
В Украине более 50 тысяч ФЛП вовлечены в противоправные схемы
Преимущественно это молодежь, студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые в дальнейшем используются для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.
06.12.2023
Схрон оружия и почти 6 миллионов долларов наличными: в Днепре задержали организованную преступную группировку
Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток. Проведено 16 обысков, задержаны три человека, подозреваемые в торговле оружием и боеприпасами и отмывании денег.
13.04.2023
СБУ разоблачила сделку частного газотрейдера, которая могла сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине
Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения денег АО НАК «Нафтогаз Украины». Преступники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.
04.11.2022
Рейдерский захват промышленного предприятия в Днепре: задержали 8 участников ОПГ
Руководитель одного из адвокатских объединений и криминальный авторитет создали преступную организацию, занимавшуюся рейдерскими захватами предприятий в Днепре. В «схему» они привлекли адвокатов, арбитражных управляющих и юристов.
Всего 18. Предыдущая cтраница | Страница 1 из 1 | Следующая cтраница
 |
Gorod`ской дозор |
 |
Фоторепортажи и галереи |
 |
Видео |
 |
Интервью |
 |
Блоги |
| Новости компаний | |
| Сообщить новость! | |
 |
Погода |
 |
Архив новостей |
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В Днепре срочно собирают средства для маленького Максима
В Днепре «Газмережі» проведут в октябре ремонты: кому отключат газ
К сведению пассажиров! Изменения в движении трамваев №1
«Незламне зерно»: у Дніпрі стартував конкурс, де молодь через мистецтво розповість історії української стійкості
Внимание! В Днепре запланированы аварийно-восстановительные работы на водоводе: части города необходимо сделать запас воды 
Киберполиция предупреждает: мошенники маскируют фишинговую схему под «голосование за детские рисунки»
Вниманию пассажиров! Трамваи №1 закончат свою работу раньше
Как получить выписку из Реестра территориальной громады в Днепре
Полиция Днепра напоминает: после вражеских атак опасность может оставаться на земле
Правительство установило новые требования к сигналу «Воздушная тревога»Популярні*:
за коментарями | за переглядами
• «Можливе здорожчання до 20%». Чи побільшало товарів на прилавках магазинів у Дніпрі та яка ситуація з цінами (21)
• У Кривому Розі п'ятеро у формі з битами напали на багатодітного батька: що кажуть у ТЦК (16)
• У Дніпропетровській області у водоймі виявили тіло чоловіка (14)
• Мешканцям Дніпра надходять космічні платіжки за воду (8)
• «Менора» запрошує на нову виставку картин (7)
• У Дніпрі з’явились нові численні сукки (4)
• В Дніпровсько-Орільському заповіднику знайшли загублені вуха (3)
• Безпечний і відкритий міський простір: у Дніпрі демонтували чергову самовільно встановлену конструкцію (3)
• Вихованець «Дніпра» увійшов до десятки футбольних легенд України, але відмовився грати за збірну (3)
• Нідерланди передали Дніпропетровщині енергетичне обладнання (3)
• У Кривому Розі п'ятеро у формі з битами напали на багатодітного батька: що кажуть у ТЦК (16)
• У Дніпропетровській області у водоймі виявили тіло чоловіка (14)
• Мешканцям Дніпра надходять космічні платіжки за воду (8)
• «Менора» запрошує на нову виставку картин (7)
• У Дніпрі з’явились нові численні сукки (4)
• В Дніпровсько-Орільському заповіднику знайшли загублені вуха (3)
• Безпечний і відкритий міський простір: у Дніпрі демонтували чергову самовільно встановлену конструкцію (3)
• Вихованець «Дніпра» увійшов до десятки футбольних легенд України, але відмовився грати за збірну (3)
• Нідерланди передали Дніпропетровщині енергетичне обладнання (3)
* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
О проекте :: Реклама на сайте
