Банковские карты некоторых украинцев и денежные переводы блокируют из-за усиленного финансового контроля и мониторинга. Причиной могут стать несколько транзакций на сумму 5 тыс. грн.
Об этом на специализированном сайте "Минфин" написал клиент одного из украинских банков, которому заблокировали карту.
"На карту зашли 3 платежа на сумму 5 тысяч, заблокировали карту по неизвестным причинам", – пишет мужчина.
В частности, в Украине действует закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", который предусматривает, что банки должны усиленно контролировать все операции с наличными.
Под особый контроль попадают анонимные переводы, когда отправитель не подтверждает свою личность во время совершения сделки.
К примеру, через банковский терминал за один раз можно отправить не более 5 тысяч за одну операцию. Если таких операций много, банк может заподозрить клиента о том, что он пытается обойти идентификацию личности.
Согласно этому закону, усиленный контроль устанавливают над:
Кроме этого, каждый украинский банк проводит собственный финмониторинг и по своему усмотрению может заблокировать любую транзакцию, которую считает подозрительной.
Аферисты постоянно придумывают новые схемы обмана и часто используют фишинговые сайты для обворовывания банковских счетов.
Так, одна из жертв мошенников рассказала, как с ее карты украли все сбережения с помощью фейкового сайта ПриватБанка.
Женщина продавала детские игрушки через интернет и "покупатель" сбросил ей чек об оплате, а вернее ссылку на него.
Перейдя по ссылке, женщина увидела сайт, очень похожий на оригинальный сайт Приват24. Введя личные данные для входа в приложение, женщина попала в личный кабинет, а с ее карты сняли все деньги.
Автор: София Зиновьева
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
У меня вот вообще карт никаких нет и открывать не планирую, только наличными оперирую и не понимаю всех этих безысходных вздохов.
Если для кого-то важнее призрачное удобство от пользования картами, чем конфиденциальность, то это уже другой вопрос. Каких-то лет 15 назад подавляющее большинство населения этих карт и в руках не держало - и ничего, как-то "выживали". А теперь прям и шагу без них сделать не могут, как страшно жить... Ответить | С цитатой | Обсуждение: 3
А вот что точно со всеми вами произойдет - это необходимость доказывать легальность ваших накоплений с сентября 2022 года, когда любого, кто не смог доказать, что с его накоплений уплачены налоги, будет записан в уклонисты. В лучшем случае заплатите ещё 20% с ваших накоплений. В худшем - получите сроки и лишитесь денег. Это как следователь решит. А как он решать будет, надеюсь, хоть это объяснять не нужно. Но вы ж ещё так и не хотите понять, что доказать - это подтвердить бумагой, что выплачены налоги. А бумаг у вас нет НИ У КОГО, потому что налоги платил за вас работодатель. Так что приготовьтесь вывернуть карманы. Ума не было в 2019-м - получайте Ответить | С цитатой | Обсуждение: 2