Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вт, 05 ноября 2024
07:29

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Украинцам блокируют карточки без объяснений – что происходит

Украинцам блокируют карточки без объяснений – что происходит

Банковские карты некоторых украинцев и денежные переводы блокируют из-за усиленного финансового контроля и мониторинга. Причиной могут стать несколько транзакций на сумму 5 тыс. грн.

Об этом на специализированном сайте "Минфин" написал клиент одного из украинских банков, которому заблокировали карту.

"На карту зашли 3 платежа на сумму 5 тысяч, заблокировали карту по неизвестным причинам", – пишет мужчина.

В частности, в Украине действует закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", который предусматривает, что банки должны усиленно контролировать все операции с наличными.

Под особый контроль попадают анонимные переводы, когда отправитель не подтверждает свою личность во время совершения сделки.

К примеру, через банковский терминал за один раз можно отправить не более 5 тысяч за одну операцию. Если таких операций много, банк может заподозрить клиента о том, что он пытается обойти идентификацию личности.

Согласно этому закону, усиленный контроль устанавливают над:

  • операциями с наличными деньгами;
  • операциями на нетипичные для клиента суммы или транзакциями на сумму более 400 тыс. грн;
  • переводами, которые осуществляют с участием PEP, то есть публичными лицами, в том числе , политиками;
  • операциями ФЛП и юрлиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

Кроме этого, каждый украинский банк проводит собственный финмониторинг и по своему усмотрению может заблокировать любую транзакцию, которую считает подозрительной.

Поддельный сайт ПриватБанка

Аферисты постоянно придумывают новые схемы обмана и часто используют фишинговые сайты для обворовывания банковских счетов.

Так, одна из жертв мошенников рассказала, как с ее карты украли все сбережения с помощью фейкового сайта ПриватБанка.

Женщина продавала детские игрушки через интернет и "покупатель" сбросил ей чек об оплате, а вернее ссылку на него.

Перейдя по ссылке, женщина увидела сайт, очень похожий на оригинальный сайт Приват24. Введя личные данные для входа в приложение, женщина попала в личный кабинет, а с ее карты сняли все деньги.

Gorod.dp.ua на Facebook.


не понимаю причитаний  (04.01.22 01:06): Все так переживают, словно наличных не существует.
У меня вот вообще карт никаких нет и открывать не планирую, только наличными оперирую и не понимаю всех этих безысходных вздохов.
Если для кого-то важнее призрачное удобство от пользования картами, чем конфиденциальность, то это уже другой вопрос. Каких-то лет 15 назад подавляющее большинство населения этих карт и в руках не держало - и ничего, как-то "выживали". А теперь прям и шагу без них сделать не могут, как страшно жить...
Ответить | С цитатой | Обсуждение: 3
Бред  (03.01.22 22:37): Работаю в компании - новые окна - у нас в сезон около 300 человек работает и все без оформления, компанию крышует СБУ, поэтому хозяина никто не трогает, у меня вопрос, а что теперь, меня трясти будут где деньги на карте взял? И налоги уплатить заставят? А может всё-таки хозяина потрясти у которого прибыль миллион в день? Так нет наше государство выбрало самых слабых и не защищённых, это правильно? А до этого я на стеклике 4 года отработал там та же ситуация, у меня стаж 20 лет и даже трудовой книжки нет. Это что моя вина что у нас такая держава? Ответить | С цитатой | Обсуждение: 3
Петро  (03.01.22 21:19): Так ведь все хотели в Европу, разве нет? Ну вот - в Европе так! Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
Ded  (03.01.22 21:05): Может стоит ограничить кабмин с депутатами Ответить | С цитатой
ха-ха-ха  (03.01.22 20:49): ну что, крикуны "порохобот", не об этом ли вас предупреждали ещё в 2020 году, когда только этот закон собирались принимать? Говорилось, что по вам ударит и что будете доказывать, что деньги ваши и никакого криминала нет? Не верили? - получите. Всё ещё не верите, что с вами произойдет такое? - не торопитесь

А вот что точно со всеми вами произойдет - это необходимость доказывать легальность ваших накоплений с сентября 2022 года, когда любого, кто не смог доказать, что с его накоплений уплачены налоги, будет записан в уклонисты. В лучшем случае заплатите ещё 20% с ваших накоплений. В худшем - получите сроки и лишитесь денег. Это как следователь решит. А как он решать будет, надеюсь, хоть это объяснять не нужно. Но вы ж ещё так и не хотите понять, что доказать - это подтвердить бумагой, что выплачены налоги. А бумаг у вас нет НИ У КОГО, потому что налоги платил за вас работодатель. Так что приготовьтесь вывернуть карманы. Ума не было в 2019-м - получайте
Ответить | С цитатой | Обсуждение: 2
Гость  (03.01.22 20:25): Офигеть ! сумма вэквиваленте 190 долларов вызывает вопросы у державы , откуда у пересічного українця могут быть такие деньжищи ?!?! Развивая мысль , можно следующим этапом проводить такой финмониторинг в АТБ на кассе или на АЗС . Откуда деньги на колбасу и бенз ? Ответить | С цитатой | Обсуждение: 2
Свобода  (03.01.22 19:38): Государство сует свои вонючие лапы в карманы тех, за счёт которых оно и существует. Диктатура в чистом виде. Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
1 2
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
406
домов ОСМД и ЖСК обновлены в Днепре в 2023 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте