Банковские карты некоторых украинцев и денежные переводы блокируют из-за усиленного финансового контроля и мониторинга. Причиной могут стать несколько транзакций на сумму 5 тыс. грн.
Об этом на специализированном сайте "Минфин" написал клиент одного из украинских банков, которому заблокировали карту.
"На карту зашли 3 платежа на сумму 5 тысяч, заблокировали карту по неизвестным причинам", – пишет мужчина.
В частности, в Украине действует закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", который предусматривает, что банки должны усиленно контролировать все операции с наличными.
Под особый контроль попадают анонимные переводы, когда отправитель не подтверждает свою личность во время совершения сделки.
К примеру, через банковский терминал за один раз можно отправить не более 5 тысяч за одну операцию. Если таких операций много, банк может заподозрить клиента о том, что он пытается обойти идентификацию личности.
Согласно этому закону, усиленный контроль устанавливают над:
Кроме этого, каждый украинский банк проводит собственный финмониторинг и по своему усмотрению может заблокировать любую транзакцию, которую считает подозрительной.
Аферисты постоянно придумывают новые схемы обмана и часто используют фишинговые сайты для обворовывания банковских счетов.
Так, одна из жертв мошенников рассказала, как с ее карты украли все сбережения с помощью фейкового сайта ПриватБанка.
Женщина продавала детские игрушки через интернет и "покупатель" сбросил ей чек об оплате, а вернее ссылку на него.
Перейдя по ссылке, женщина увидела сайт, очень похожий на оригинальный сайт Приват24. Введя личные данные для входа в приложение, женщина попала в личный кабинет, а с ее карты сняли все деньги.
Автор: София Зиновьева
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
Может?
Ну не кухарка, но и не смешно Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
Граждане проявит находчивость как всегда.
Раз они так с нами- болт на 32 от меня а не налоги.
Надо деньги перевести- маршрутка или проводник- по старинке.
Вон у папуасов карточек сроду веку не было и нет. И нам не надо- наличные доллары всегда спасут ))
А то смотри- граждане виноваты что официально не работали в 90-х. Сейчас то же большинство без оформления. А если что накопили- сразу отнять? Губа не треснет? Ответить | С цитатой | Обсуждение: 3