Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пн, 09 июня 2025
22:24

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Налоговая ликвидировала мощный конвертационный центр в Днепропетровске

Налоговая ликвидировала мощный конвертационный центр в Днепропетровске
Сотрудники налоговой милиции Полтавской области разоблачили преступную группировку, занимавшуюся легализацией теневых средств на территории нескольких областей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНАУ.

«Синдикат из нескольких десятков фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, организовал 41-летний уроженец Днепропетровска. Через эти фирмы клиентам «конверта» предоставлялся широкий спектр незаконных услуг: легализация средств, полученных путем расхищения активов госпредприятий, искусственное формирование налогового кредита по НДС и завышение расходов предприятия. Стоимость «услуг» составляла 3,5% от суммы конвертированных средств», - сообщили в ГНАУ.

В течение года деятельности группировки общий объем незаконной конвертации достиг 2 млрд грн.

Во время обысков налоговики изъяли 2,5 млн. грн., ?300 тыс., $120 тыс., первичную документацию и 59 печатей предприятий, входивших в конвертационный центр.

Члены преступной группировки задержаны, против них возбуждено уголовное по ст. 205, ч.2 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

Справка. По данным ГНАУ, в течение января-сентября 2009 года региональными подразделениями разоблачены 68 конвертационных центров. В результате разоблачения конвертационных центров изъято наличных и заблокированы средства на счетах субъектов хозяйствования с признаками фиктивности на общую сумму 41,5 млн. грн., что составляет 133% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (31,1 млн. грн.).

Gorod.dp.ua на Facebook.


ОБНАЛЬЩИК  (20.10.09 14:10): По данным ГНАУ, в течение января-сентября 2009 года региональными подразделениями разоблачены 68 конвертационных центров...
Т.е. меньше 3-х на область. А по отчетам налоговиком Дн-ской области уже более 20.
А на самом деле - это Полтавчане отомстили за то, что пару месяцев назад их двоих сотрудников в Днепре взяли за хабар.
Ответить | С цитатой
Fynb  (20.10.09 13:32): Как же так?, вообще не дорого )) Ответить | С цитатой
Serega  (20.10.09 13:31): вот п.и.д.о.р.а.с.ы... и там и там бабла срубили, мочить государство пора. Ответить | С цитатой
Ден  (20.10.09 13:04): дядя Жора, +100 Ответить | С цитатой
дядя Жора  (20.10.09 12:55): Читал! Смеялся! Все знают, что обнальщиков крышуют налоговики и сбу... План видать надо было выполнить Ответить | С цитатой
Как же так?  (20.10.09 12:49): Стоимость «услуг» составляла 3,5% - в принципе недорого Ответить | С цитатой
1 2
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі на Метробудівській водій Audi збив з ніг пішохода, який перебігав дорогу: відео моменту (17)

•  На часі: що кажуть містяни про ремонт трамвайної колії у центрі Дніпра (16)

•  Історію Дніпра пропонують вести від 14 століття (10)

•  Ще одна перемога для Дніпра: мерія вирішила багаторічну проблему водопостачання мешканців по вул. Мандриківській, 136 (9)

•  Скільки років потрібно, щоб купити квартиру в Дніпрі (9)

•  На площі Героїв Майдану водійка Audi переплутала педалі і спровокувала масову ДТП (відео моменту) (6)

•  У дніпровських музеях відновили два рідкісні автомобілі (6)

•  Укрпошта стане банком: Рада прийняла закон про фінансову інклюзію (5)

•  У Дніпрі на Робочій Mercedes на пішохідному переході насмерть збив жінку: відео моменту (4)

•  У Дніпрі засуджена ексочільниця МСЕК працевлаштувалась у госпіталі ветеранів війни (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
175
лет Историческому музею

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте