Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
ср, 06 ноября 2024
01:23

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Налоговая ликвидировала мощный конвертационный центр в Днепропетровске

Налоговая ликвидировала мощный конвертационный центр в Днепропетровске
Сотрудники налоговой милиции Полтавской области разоблачили преступную группировку, занимавшуюся легализацией теневых средств на территории нескольких областей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНАУ.

«Синдикат из нескольких десятков фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, организовал 41-летний уроженец Днепропетровска. Через эти фирмы клиентам «конверта» предоставлялся широкий спектр незаконных услуг: легализация средств, полученных путем расхищения активов госпредприятий, искусственное формирование налогового кредита по НДС и завышение расходов предприятия. Стоимость «услуг» составляла 3,5% от суммы конвертированных средств», - сообщили в ГНАУ.

В течение года деятельности группировки общий объем незаконной конвертации достиг 2 млрд грн.

Во время обысков налоговики изъяли 2,5 млн. грн., ?300 тыс., $120 тыс., первичную документацию и 59 печатей предприятий, входивших в конвертационный центр.

Члены преступной группировки задержаны, против них возбуждено уголовное по ст. 205, ч.2 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

Справка. По данным ГНАУ, в течение января-сентября 2009 года региональными подразделениями разоблачены 68 конвертационных центров. В результате разоблачения конвертационных центров изъято наличных и заблокированы средства на счетах субъектов хозяйствования с признаками фиктивности на общую сумму 41,5 млн. грн., что составляет 133% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (31,1 млн. грн.).

Gorod.dp.ua на Facebook.


Хочу денег.  (21.10.09 11:25): Нужны ДЕНЬГИ!!! Неприлично МНОГО!!! Ответить | С цитатой
ввв  (21.10.09 10:38): фяка,не поделились? сомневаюсь, чтобы работали и не делились столько времени, это нереально. скорее стали жертвами войны и передела сфер влияния СБУ, Налоговой и других структур. Ответить | С цитатой
Анатолий  (21.10.09 10:27): Идет переспределение сфер влияния за крыши... Ответить | С цитатой
фяка  (20.10.09 22:47): не поделились? жадина-жадина, жадина-говядина! Ответить | С цитатой
Горожанин  (20.10.09 19:29): Разоблачили блин! Обнальщики сидят под крышей СБУ или ГНА и всех их хлопнуть можно за день. Пока мы не выберем путевых руководителей и не отстраним от власти ж и.и. дов ничего не измениться Ответить | С цитатой
Крокодил Гена  (20.10.09 17:35): 1515, НАИФИЛЬДЕПЕРЦЕВОМОЩНЕЙШИЙ!!! 3,5% - хороший тариф Ответить | С цитатой
1515  (20.10.09 16:13): обычный
мощный
мощнейший
наимощнейший
наимощнейший насколько это возможно
Ответить | С цитатой
KillinBot  (20.10.09 16:00): Знакомый один под СБУ "работал" :)
А так слышал, что такса от 5% и выше.
Ответить | С цитатой
Кадровик  (20.10.09 14:35): Какое отношение это имеет к нашему городу, если дело в Полтаве?? Потому что поймали "уроженца". Опять журналистский бред... Ответить | С цитатой
Ko_2  (20.10.09 14:26): Ага , не дорого, 2 млрд * 3,5% = 70 млн. выручка за год. :) Жить можно! Ответить | С цитатой
1 2
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
100
дворов мноковартирных домов запланировали отремонтировать в 2023 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте