Налоговая милиция изъяла 900 тыс. грн. в «конвертационном центре»

Налоговая милиция Днепропетровска разоблачила конвертационный центр, изъяв около 900 тыс. грн. наличными и арестовав 1,5 млн. грн. на счетах, принадлежащих центру.

Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, капитан налоговой милиции Александр Громадский.

«Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали «конвертационний центр», который осуществлял деятельность на протяжении 2006-2008 годов. Через счета «конвертационного центра» прошло более 200 млн. грн.
Услугами «конвертации» пользовались предприятия Днепропетровского региона, счета были размещены также в банках Днепропетровска. В своей деятельности организаторы «конвертационного центра» использовали схемы так называемой «реконвертации» и минимизации налоговых обязательств путем выведения денежных потоков за пределы страны с использованием открытых там офшорных компаний», - сказал Александр Громадский.

Сформированными следственно-оперативными группами, путем проведения шести одновременных обысков деятельность данного центра была прекращена. В результате обысков было выявлено и изъято около 900 тыс. грн. наличными, 50 печатей и штампов транзитных и фиктивных предприятий, более 10 комплектов оргтехники с системами клиент-банк, 400 незаполненных бланков.