Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вт, 26 ноября 2024
04:16

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Налоговика будут судить за «крышевание» конвертационного центра

Налоговика будут судить за «крышевание» конвертационного центра
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, через который злоумышленники «отмывали» государственные средства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторами преступной сделки были жители Днепродзержинска и Сум. Они создали 17 фиктивных коммерческих структур, которые были зарегистрированы в Днепропетровской и Сумской областях. На счета этих предприятий поступали безналичные средства от переработки металлолома, после чего «грязные» деньги переводились в наличные.

Установлено, что в течение июня 2014 года — апреля 2015 года злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот до 9 млн гривен.

Сотрудники СБУ совместно с внутренней безопасностью ГФСУ установили причастность к противоправной финансовой схеме чиновника налоговых органов в Сумской области.

Проведены обыски по местам регистрации фиктивных предприятий и в офисных помещениях, транспортных средствах, на которых перевозили деньги заказчикам. Правоохранители изъяли дневную сумму наличности - 300 тыс. грн, печати фиктивных фирм, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.

По материалам СБУ прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 (фиктивное предпринимательство, нанесшее крупный материальный ущерб государству, и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Gorod.dp.ua на Facebook.


У, та бабця с Дніпродзержинськ  (28.04.15 13:16): Перепишу хату не на «кота», а на Андрухива, бо у нього гроші як у банку, Беня відпочивает!!! Ответить | С цитатой
Viva  (28.04.15 13:00): Надо срочно Андрухиву дать дворянский титул, пожизненную должность начальника налоговой (без всяких там пенсионных ограничений), индульгенцию с Минюста, что прошел люстрацию 666-го уровня, он сам все его родственники, домашние животные, включаю «порученца-юнгу» Сидорова, и заживем как в сказке ))) Ответить | С цитатой
Viva  (28.04.15 12:59): Потом карьерный рост при Януковиче начальник департамента аудита Украины!!! А сейчас Андрухив, опять возглавил областную налоговую, все знают, что ОНО гнидо, и всех это устраивает, бо на него есть компромат, сам Андрухив денюшку косит, и правоохранительным органам дает косить и не откажет в просьбе, а просьбы от прокуратуры сбу и МВД бывают регулярные, так зачем такого «золотого» человека трогать ?! У нас для этого пенсионеры есть, всякие там частные предприниматели, и другие «ТЕРПИЛЫ» - как говаривал коллега Андрухива по «цеху» и подельник по схемам возврата НДС, и аудит проверкам юр лиц, достопочтимый Куслий. Ответить | С цитатой
Viva  (28.04.15 12:58): Да какой там Ефименко с Цибульником))) Там надо заниматься Андрухиевом махровым «схемарём», при Ющенко, «косил денюшку», вспомните - как Катеринчук Андрухиева назначал председателем облналоговой в 2005 году))), как Андрухив заставлял всех в области писать заявления по собственному желанию на увольнения, еще и покрикивал матами на людей своим писклявым голоском. Ответить | С цитатой
сосед  (27.04.15 19:33): Не нужно было депутатский кусок хлеба отбирать. Ответить | С цитатой
Очень нужно  (27.04.15 16:15): Нужно проверить П-ка Ефименко П. тоше не без греха!!! Ответить | С цитатой
Дядя  (27.04.15 13:18): "Брудні" безготівкові кошти, це якесь українське ноу-хау, бо зазвичай "брудною" є готівка отримана від торгівлі наркотиками, зброєю, тіж самі хабарі які треба "відмити" - легалізувати та внести на рахунки в банк для можливості проведення легальних розрахунків. В даному ж випадку має місце протилежна схема, коли "чисті" (відносно чисті) безготівкові кошти переводяться в "брудну" готівку. Ответить | С цитатой
карающий  (27.04.15 12:43): Что? Когда Цыбульника накроют с Области? Ответить | С цитатой
стоик  (27.04.15 12:29): Неслабо! Браво. Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
69
сиріт з Дніпропетровщини отримали кошти на придбання власного житла у 2022 р.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте