Прекращена деятельность мощного «конвертационного центра»

На счета подконтрольных субъектов хозяйствования от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежного средств, которые со временем переводились в денежную наличность.

В состав преступной группировки входило 10 активных участников (организаторы, бухгалтеры и курьеры). По предыдущим оценкам специалистов за период существования центра объем "конвертированных" средств составил свыше 500 млн. грн., вследствие чего интересам государства причинен существенный ущерб.

По словам начальника следственного управления ГУ Миндоходов в Днепропетровской области Сергея Пенькова, во время проведения обысков в теневых офисах, местах проживания организаторов и частных автомобилях были изъяты наличные средства в сумме 400 тыс.грн., 20 системных блоков, первичная бухгалтерская документация, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки. Наложены аресты на банковские счета "конвертационного центра" на которых заблокировано более 1 млн. грн.

«Сейчас начато проведение первоочередных оперативно-следственных мероприятий по предприятиям реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами, и привлечение виновных к ответственности» - отметил Сергей Пеньков.