2010-04-29

В Днепродзержинске ликвидирован конверт-центр

В Днепродзержинске сотрудники областного Управления налоговой милиции ГНА задокументировали и пресекли деятельность двух человек, которые конвертировали безналичные средства, переводя их в наличность.

Задержанные оказались жителями Днепродзержинска, 43-летний Олег и 32-летняя Анастасия, соответственно директор и главный бухгалтер центра, которые в период с 2009 по 2010 год предоставляли предприятиям Днепропетровского региона незаконную услугу. В схеме участвовало свыше 50 расчетных счетов транзитных и фиктивных предприятий, открытых в 7 банках области.

В указанный период через счета прошло более 70 млн грн. Изъяты печати, штампы, чековые книжки, банковские пластиковые карты и прочее. Ведется следствие.

reporter.zp.ua

##: мошенничество

Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

Более 1,8 млн грн ущерба на ремонте укрытий – на Днепропетровщине будут судить экс-начальницу отдела образования исполкома и пятерых соучастников

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей начальницы отдела образования исполкома одного из районных советов в г. Кривой Рог и пяти ее соучастников.

В Днепре в Энергетическом переулке спасатели ликвидировали пожар в квартире пятиэтажки

Горели вещи домашнего обихода на общей площади 10 кв.м.



	Gorod`ской дозор

	Фоторепортажи и галереи

	Видео

	Интервью

	Блоги

	Новости компаний


	Сообщить новость!


	Погода

	Архив новостей