СБУ и ОГП объявили новое подозрение Игорю Коломойскому

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора объявили новое подозрение Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, речь идет о махинациях со средствами "ПриватБанка" на сотни миллионов гривен.

Впоследствии правоохранители сообщили, что "разоблачили известного бизнесмена в мошенническом завладении свыше 100 миллионов гривен одного из крупнейших банков Украины". Фамилии Коломойского не назвали, однако из материалов дела следует, что речь идет о нем.

Отмечается, что, по данным следствия, в 2014 году бизнесмен вместе со связанными лицами мог незаконно завладеть свыше 100 миллионов гривен, которые принадлежали финансовому учреждению.

Как установили правоохранители, схема заключалась в выводе кредитных средств банка и маскировке их дальнейшего движения под легальные финансовые операции.

Подчеркивается, что подконтрольные предприятия получали кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем денежные средства проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость законного финансового обращения.

Часть активов, по версии следствия, могла оказаться на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров. В частности, в декабре 2014 года на счет подозреваемого, как отмечается, были перечислены значительные суммы от предприятия, которое находилось под его контролем.

Следствие установило, что в результате таких действий банку был нанесен ущерб более чем на 100 миллионов гривен. Окончательный размер ущерба уточняется. Источником средств, по предварительным данным, являлись кредитные ресурсы банка, которые использовались в схеме так называемого перекредитования.

К реализации схемы могли быть привлечены:

• должностные лица банка;
• руководители подконтрольных предприятий;
• другие физические и юридические лица, обеспечивающие транзит средств и оформление сделок.

Следователи СБУ и прокуроры ОГП сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.