Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
сб, 26 июля 2025
07:43

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

«Денежный мул» из Днепра помогал легализовать 13 млн долларов обманутых иностранцев

«Денежный мул» из Днепра помогал легализовать 13 млн долларов обманутых иностранцев

Украинские правоохранители совместно с правоохранителями Латвии и Германии при содействии работников Департамента международного полицейского сотрудничества, а также при поддержке Европола разоблачили транснациональную преступную группу , в которую входили граждане стран ЕС и Украины.

Правоохранители установили, что преступники с начала 2021 года рекламировали, преимущественно в европейском интернет-пространстве, услуги «облачного майнинга» криптовалюты: граждане за деньги удаленно арендовали вычислительные мощности сторонних компаний, которые якобы использовались для генерации виртуальных активов, которые в дальнейшем должны были поступать вкладчикам в виде дивидендов. Члены группировки даже создали специальный вебсервис для имитации деятельности несуществующего проекта, введения людей в заблуждение и получения их персональных данных.

Трем гражданам Украины в указанной преступной схеме была отведена роль пособников, а именно - легализаторов средств, или так называемых «денежных мулов» (money mules). С целью конспирации незаконно полученные активы сначала поступали на кошельки украинцев, а затем перечислялись на подконтрольные организаторам счета или обналичивались.

Следователи Нацполиции установили, что все причастные к сделке граждане Украины являются родственниками, двое из которых выехали в Германию после начала полномасштабного вторжения. Третий фигурант остался в Украине и проживает в городе Днепр.

В ходе расследования правоохранители Латвии обнаружили криптокошельки, которые использовались преступниками. Полицейские провели глубинный анализ транзакций в криптовалюте и отследили цепь переводов средств от потерпевших к подозреваемым.

Общий объем поступлений по мошенническим криптокошелькам, куда в первую очередь перечислялись средства от жертв, составляет 154.6 биткойнов (ВТС), что в эквиваленте составляет почти 13 млн долларов. Установленная сейчас сумма убытков составляет не менее 300 тысяч долларов или 12 млн грн в гривневом эквиваленте.

Известно, что среди пострадавших есть граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.

Украинские полицейские провели ряд обысков на территории Днепра по местам регистрации и проживания фигурантов. Одновременно были проведены обыски по местам проживания двух членов группировки на территории Германии. Изъят ряд доказательств противоправной деятельности.

Двум фигурантам, проживающим в Германии, а также их сообщнику, жителю Днепра, следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Латвии. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование с целью установления всех причастных к преступной деятельности лиц, полного круга потерпевших, а также окончательной суммы нанесенного ущерба





Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (8)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (6)

•  Про роботу автобусів №6К та №9К (6)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (4)

•  У центрі Дніпра продають легендарний нічний клуб (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
5
новых современных трехсекционных трамваев закупит Днепр

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте