Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель. Действовали преступные организации под управлением местного криминального авторитета. Среди участников – директор адвокатского объединения, адвокаты, юристы, арбитражные управляющие и частный предприниматель. Восемь фигурантов инкриминируют совершение нескольких преступлений.
По его словам, под контролем авторитета участники преступных организаций занимались рейдерскими захватами агропредприятий Днепропетровщины, в том числе по заказу.
"Имея в структуре юристов, на основании фиктивных документов они перерегистрировали право собственности на подконтрольных физических и юридических лиц. Тех, кто пытался восстановить свои права в правовом поле, запугивали, пока "не исчезнет желание" отстаивать свои интересы".
Как установили оперативники Департамента стратегических расследований и терруправления в Днепропетровской области Нацполиции во взаимодействии с сотрудниками областной полиции и областной прокуратуры по такой схеме фигуранты завладели корпоративными правами и имуществом двух предприятий, а затем владельцам нанесен ущерб более чем на 38 млн грн.
Меры по прекращению деятельности преступных организаций проходили в два этапа: ноябрь 2022 года и февраль 2023 года. В общей сложности задержали десять фигурантов», - отметил Андрей Рубель.
В настоящее время обвинительный акт в отношении восьми участников двух преступных организаций направлен в суд, в отношении других фигурантов - выделен в отдельное производство, в котором продолжается следствие.
Среди обвиняемых – «уголовный авторитет», директор адвокатского объединения, адвокаты, юристы, арбитражные управляющие и частный предприниматель. Последний является заказчиком рейдерского захвата одного из предприятий и фигурантом в другом уголовном производстве относительно государственной измены, финансирования и содействия терроризму.
Участкам инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса:
- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
- ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества);
- ч. 2, 3 и 4 ст. 358 (подделка документов);
- ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление своими полномочиями арбитражным управляющим).
В целях возмещения нанесенного ущерба на имущество обвиняемых общей суммой почти 20 млн грн наложены аресты.
Обвиняемым может грозить до 15 лет заключения.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |