Все небанковские финансовые учреждения (за исключением кредитных союзов) вроде ломбардов, страховых, лизинговых и факторинговых компаний, операторов почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, должны подать в Национальный банк информацию о структуре собственности.
Об этом регулятор сообщает на своем официальном сайте.
До 17 июня небанковские финансовые учреждения должны раскрыть структуры собственности и опубликовать на своих сайтах. НБУ утвердил требования к поставщикам финансовых услуг и предусмотрел четкие критерии их прозрачности:
Нацбанк также обратит особое внимание на признаки непрозрачной структуры собственности.
Отсутствие владельцев существенного участия
Если пакет акций раздроблен между номинальными акционерами так, чтобы каждый имел менее 10%. Такой способ используют финучреждения, чтобы избежать согласования регулятора.
Циклическая структура собственности Если финучреждение де-факто владеет само собой. То есть, когда предоставитель финуслуг является владельцем существенного участия в юрлице, которое является одновременно владельцем существенного участия в предоставителе.
Участие в оффшорах
Если украинские бенефициары скрываются от раскрытия, пользуясь иностранными (офшорными) компаниями, иностранными номинальными держателями акций или трастами.
Несогласования с регулятором приобретения существенного участия
Если в структуре собственности имеются лица, которые прямо или косвенно владеют более 10% капитала учреждения, но не согласовали такое вступления в силу регулятором, такие структуры также можно считать непрозрачными.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |