В Днепре импортер 2 года ввозил мясопродукты, уклоняясь от уплаты налогов на 8 млн гривен

Организатор схемы использовал личные связи на таможне и услуги подконтрольного брокерского предприятия.

Сотрудники налоговой службы разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предприятие-импортер, расположенное в Днепре, с 2018 года по настоящее время на таможенную территорию Украины из стран Евросоюза ввезли мясопродукты на общую сумму более 200 млн грн.

В своей деятельности организатор схемы использовал личные связи на таможне и услуги подконтрольного брокерского предприятия.

Налоговики установили следующую цепь схемы уклонения от налога: с целью завышения стоимости импортируемой продукции на внутреннем рынке Украины, для компенсации понесенных расходов на приобретение и доставку товаров, предприятие-импортер осуществляло искусственное завышение налогового кредита, в результате чего имело место умышленное уклонение от уплаты НДС путем завышения налогового кредита и осуществления бестоварных операции по поставке продукции предприятиям, имеющим признаки «фиктивности».

В дальнейшем импортируемая продукция, по заниженной таможенной стоимости и поддельным документам, реализовывалась в Днепропетровской области предприятиями реального сектора экономики.

Схема привела к потерям бюджета на общую сумму более 8 млн грн.

13 апреля сотрудники налоговой провели обыски по адресу офисного и складских помещений.

В результате обысков изъяли финансово-хозяйственную документацию, документы бухгалтерского и налогового учета (в т.ч. налоговые накладные, товарно-транспортные накладные и т.д.), как доказательную базу преступной деятельности фигурантов.

В настоящее время досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах продолжается.