На Днепропетровщине руководство коммерческого банка разворовало 86 млн гривен

В течение двух лет должностные лица финансового учреждения на основе поддельных документов выдавали кредиты группе заемщиков, в результате чего банк понес значительные финансовые потери. Четырем руководителям банка сообщили о подозрении.

Должностные лица финансового учреждения — председатель правления банка, первый заместитель председателя правления, заместитель председателя правления, начальник управления кредитования — на основании поддельных документов растратили 86 млн гривен. В дальнейшем деньги были введены из банковской системы и разворованы. Государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Следователи открыли уголовные производства по фактам завладения мошенническим путем денежными средствами, растраты должностными лицами вверенных им средств в особо крупных размерах и внесение в официальные документы ложных сведений.

В ходе досудебного расследования правоохранители при поддержке спецназа провели 5 обысков по месту жительства бывшего руководства и должностных лиц коммерческого банка.

16 марта фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.