Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вт, 26 ноября 2024
19:44

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Украинские налоговики ликвидировали два крупных конвертационных центра

Украинские налоговики ликвидировали два крупных конвертационных центра
Работники налоговой милиции в Днепропетровской области ликвидировали нелегальный конвертационный центр, через который на протяжении 2008-2009 годов были переведены в наличные 100 млн гривен. Деятельность еще одного конвертационного центра прекращена в Луганской области.

Как сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, организовали конвертцентр супруги из Днепропетровска, вовлекши в финансовые сделки трех ранее судимых жителей области.

Для легализации безналичных средств в наличные злоумышленники создали 11 фиктивных фирм.

Управление налоговой милиции по факту деятельности нелегального конвертационного центра возбудило уголовные дела по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст. 364 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сегодня Ленинская межрайонная государственная налоговая инспекция в Луганске сообщила о прекращении деятельности конвертационного центра, в состав которого входило свыше 14 предприятий, предоставляющих услуги по переводу безналичных средств в наличные.

По информации налоговиков, сумма "деятельности" этого центра составила 170 млн гривен. Организаторы задержаны, один из них - арестован. По месту расположения офисов и проживания участников центра проведено 14 обысков.

На расчетных счетах предприятий, которые входили в состав центра, заблокировано 355 тысяч гривен, из них в доход государства перечислено 42 тысячи гривен.

Напомним, 21 апреля Государственная налоговая администрация в Днепропетровской областит сообщила о ликвидации конвертационного центра, через который на протяжении 2008-2009 годов было легализировано 30 миллионов гривен. А в начале месяца налоговики сообщили о раскртии рекордной финансовой аферы.

Gorod.dp.ua на Facebook.


234  (01.05.09 08:13): Да. Весело обсуждается писанина не специалиста в области налогов финансов и прочее прочее. Достаточно взять любой законодателный акт Украины и поискать в нем понятие термина "Конвертация денежных средств". Для тех чии денежки зависли на счетах совет незамедлительно писать жалобы, что Ваши фирмы добропорядочные и самые замечательные налогоплательщики, сорваны крупные сделки по вине налоговиков, терпим убытки. Ведь денежки заходили под конкретный договор. Для налоговиков совет, "Доказывайте, что эти копеечьки есть ден средства добытые преступным путем и каждомку руководителю вместе с гл бухгалтером вменяйте 209 если повезет то и в составе ОПГ, удачи." Ответить | С цитатой
123  (01.05.09 08:04): "На расчетных счетах предприятий, которые входили в состав центра, заблокировано 355 тысяч гривен, из них в доход государства перечислено 42 тысячи гривен." А остальное куда перечислено? Ответить | С цитатой
нова ракета  (30.04.09 09:56): Легальный конверт. центр - это тот который крышует налоговая милиция. Это понятно. А вот, что такое фиктивные фирмы - это Вам никто не скажет. Ответить | С цитатой
Старій Самолет  (30.04.09 09:39): \"Работники налоговой милиции в Днепропетровской области ликвидировали нелегальный конвертационный центр...\"
Просьба к автору сообщить адреса легальных конвертационных центров. Очень нужно. Жду!
Ответить | С цитатой
капрал  (29.04.09 20:12): ромадолбень, Знают это кому надо, очередь не дошла( а может и не дойдет). А попугать на форуме стоит, надо назвать бескорыстно. Ответить | С цитатой
наголовик  (29.04.09 18:10): "Украинские налоговики ликвидировали два крупных конвертационных центра", и четыре открыли... Ответить | С цитатой
ёпть  (29.04.09 18:08): "Конверты" деньги не легализуют ))) а выводят в "тень" ))) Ответить | С цитатой
ромадолбень  (29.04.09 16:11): бред собачий
я не пользуюсь обналичкой, но знаю как минимум 3 конторы, которые обналичивают всем подряд, особо не скрываясь, уже лет 10 каждая.
могу сдать их,
штука баксов одна контора)
Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
50
лет дворцу культуры «Шинник»

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте