2009-04-21

Ликвидировали крупный конвертационный центр

В Днепропетровске налоговики ликвидировали конвертационный центр, через который на протяжении 2008-2009 годов было легализировано 30 миллионов гривен.

Как сообщила Государственная налоговая администрация в Днепропетровской области, для функционирования данного центра группа предпринимателей создала три фирмы, которые не вели никакой уставной деятельности. Услуги конвертации предоставлялись предприятиям Днепропетровской области.

Налоговые милиционеры задержали одного из представителей преступной группировки. Во время проведения обысков по адресам проживания злоумышленников и в их автомобилях изъято 400 тысяч гривен, печати, штампы и факсимиле с подписями участников группировки, 5 комплектов оргтехники с системой Клиент-банк.

По факту деятельности нелегального конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Следствие продолжается.

Korrespondent.net

##: деньги

Gorod.dp.ua на Facebook.

8 Оставить комментарий

Отсортировать по дате

111 (25.04.09 00:14): Прошу журналистов посмотреть и понять дабы донести до наших обывательских мозгов термин КОНВЕРТАЦИЯ. Сие понятие встречается в некоторых законодательных актах Украины. И просьба ко всем высказывающимся или выписывающимся в коментариях. Не надо использовать слова "тупорылым ментам" Ведь ребята работают и Государство им своевременно и в полном объеме выплачивает заработную плату. Прошу заметить не в конвертах (в данном контексте почтовый конверт), а с перечислениями всех обязательных платежей в пенсионный фонд и. т.д. Молодцы ребята. Теперь бы им дать возможность вывести на чистую воду сотрудиников налоговых и др. чиновников, которые закрывали глаза на открытие предприятий, которые на протяжении 2008-2009 не вели никакой уставной деятельности. Всех кто принимал у бухгалтеров этих предприятий отчеты и не замечал, что они фактически липовые. Ребятки ВЫВОРАЧИВАЙТЕ НА ИЗНАНКУ всех злодеев. Ответить | С цитатой

жора (21.04.09 18:01): бредятина и очковтирательство для лохов!!! 30лимонов - это недельный оборот среднего конвертора! А накрыли лохов, которые решили по беспределу бабло косить. Конкуренты и здали! Налоговые органы - повысили раскрываемость, а акулы мусор из под ног убрали, чтоб в кризисное время клиентуру не уводили!!! Вот и вся басня! Ответить | С цитатой

123 (21.04.09 15:19): Дебильное государство.
Пора уже узаконить такие процедуры изарабатывать деньгу во время МИРОВОГО КРИЗИСА, ГЫ Ответить | С цитатой

ха-ха (21.04.09 13:54): это сущие копейки. Просто нужно закрыть конв.центр и открыть другой. Это 2+2. и заодно показатель сделать Ответить | С цитатой

Goblin (21.04.09 13:49): Brut,

от 3,5 до 5 % Ответить | С цитатой

роадолбень (21.04.09 13:29): брут, 6%. для постоянных клиентов (хотя бы 100тыс в мес) либо по хорошему закомству - 5% и ниже
хотя многие лошки делают и за 10, и даже за 15% Ответить | С цитатой

Brut (21.04.09 13:20): Кто подскажет, сколько сейчас обналичка стоит? Ответить | С цитатой

Cашко (21.04.09 12:56): Господа журналисты!!!
Сколько можно Вас просить, - различайте понятия Легализация и уклонение от уплаты налогов. Конвертационные центры, т.н. "обнальщики" - это противоположное Легализации действие. Это выведение денег из ЛЕГАЛЬНОГО оборота в НЕЛЕГАЛЬНЫЙ, т.е с целью уклониться от уплаты налогов. И отвечать обнальщик сам по себе не може, т.к.он действует в сговоре с заказчиками его услуг. А Легализация, - это придание деньгам преступного происхождения легальный характер. ВОт есть у кого-то мешок денег, добытых от торговли наркотиками, оружием, оргаблений, просто неуплаты налогов, ему нужно придать этим деньгам формально законный вид. Для этого деньги легализируются, от старого дедовского способа - "получения бабушкиного наследства" до современных выигрышей в казино, получения платежей, не подлежащих налогообложению, даже использования церквей, как неприбыльных организаций, и т.д.
Пожалуста, не уподобляйтесь тупорылым ментам, которые даже терминологию выучить не в состоянии. Ответить | С цитатой

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:



	Gorod`ской дозор

	Фоторепортажи и галереи

	Видео

	Интервью

	Блоги

	Новости компаний


	Сообщить новость!


	Погода

	Архив новостей