Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что Приватбанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что нанесло убытков банку минимум на $5,5 млрд.
Об этом говорится в результатах расследования, сообщает Национальный банк Украины (НБУ).
«Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц», - говорится в сообщении НБУ.
Отмечается, что к национализации Приватбанка в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами.
Уже в конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами. Большинство из них не погашены и являются просроченными, что привело к убыткам банка минимум в $5,5 млрд.
Согласно сообщению, механизмы для маскировки источников и реального назначения кредитов имеют черты скоординированной схемы отмывания средств.
Kroll считает, что объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), а также широкое использование офшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других заинтересованных сторон.
Отметим, что НБУ нанял детективное агентство Kroll (Великобритания) и консалтера AlixPartners для проведения forensic audit в ПриватБанке, который определит масштаб возможных злоупотреблений.
Напомним, что Генеральная прокуратура подозревает бывшее руководство Приватбанка в растрате средств в пользу связанных с бывшими акционерами компаний.
ГПУ с 16 марта 2017 года проводит расследование в отношении бывших должностных лиц Приватбанка, совершивших растрату средств в особо крупных размерах.
Напомним, что 18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.
Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.
По данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру активов банк занимал первое место (237,3 млрд грн) среди действующих банков.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
пол оказался" притчей во языцех. потому что в одноМ случае он привильно говорил о михо саакашвили И ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАЛ ВЫБОРЫ В Сша а в другом случае он оказывается был близок с окружением кНязя мира сего-ренатьм кузьминым и луко беларусским. Но КНЯЗЬ ИОГ ЕГО ДУРИТЬ -НА ТО ОН И КНЯЗЬ-ПОТОМУ ВЫ НЕ ОЧЕНЬ ТО ПОЛА ОБВИНЯЙТЕ-ОН ПРОСТО СВИДЕТЕЛЬ А ОБВИНЯЕМЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДВА ДРУГИХ ЕГО ДРУГАН-ПШОНКА И КУЗЬМИН.. КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ГЛУПОГО И ЖАДНОГО ЯНУКОВИЧА КАК МОГЛИ-ЗАСТАВЛЯЛИ УЗУРП Ответить | С цитатой
Из той же песни, где Саакашвили агент Путина!
Все прекрасно понимают что это бред! Ответить | С цитатой